Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal
Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Metalfrio é o órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação e monitoramento da implantação das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos seus Diretores. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela contratação dos auditores independentes.
O Conselho de Administração reúne-se mensalmente ou sempre que solicitado pelo seu presidente ou vice-presidente. Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião.
De acordo com o Estatuto Social da Metalfrio, seu Conselho de Administração deve ter, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros. Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) exercício anual, considerando-se exercício anual o período compreendido entre duas Assembleias Gerais Ordinárias, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por seus acionistas reunidos em Assembleia Geral.
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20,0% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes. Os conselheiros deverão ainda subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.
Atualmente, o Conselho de Administração da Metalfrio é composto por cinco membros.
Seguem abaixo as ocupações principais e currículos resumidos dos membros do Conselho de Administração:
| Nome | Cargo | Data da Eleição | Fim do Mandato |
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| Marcelo Faria de Lima | Presidente do Conselho | 30/04/2024 | AGO de 2025 |
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O Sr. Lima é atualmente Presidente dos Conselhos de Administração da Metalfrio Solutions S.A. (14 anos) e da Klimasan (13 anos). Ele é também Presidente do Conselho de Administração da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. (6 anos) e membro do Conselho de Administração da Sonae SGPS (Portugal) (3 anos). O Sr. Lima foi membro dos Conselhos de Administração do C1 Financial’ Bank (EUA) (7 anos) e da Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (2 anos). Ele é graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), onde atuou como Professor de Macroeconomia (2 anos). |
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| Livinston Martins Bauermeister | Conselheiro | 30/04/2024 | AGO de 2025 |
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O Sr. Bauermeister é Diretor Presidente da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., da qual foi também Membro do Conselho de Administração (2008 a 2014) e Diretor Geral de Operações (2016 a 2017). Ele foi Vice-Presidente do Conselho de Administração da Produquímica Indústria e Comércio S.A. (2015 a 2016). Trabalhou no Barbosa, Müssnich & Aragão por quase 8 anos e também integrou a equipe da PwC e da Somma Consultoria. O Sr. Bauermeister é advogado, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas e Mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, além de pós-graduação OPM – Owner/President Management pela Harvard Business School da Harvard University. Ele é também administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela ANBIMA. Tem mais de 20 anos de experiência, notadamente nas áreas de varejo, indústria, investimentos, M&A, reestruturações societárias e governança corporativa. |
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| Serkan Güleç | Conselheiro Independente | 30/04/2024 | AGO de 2025 |
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O Sr.Güleç é Presidente e CEO da Özlider AŞ, empresa localizada na Turquia, desde 1983. Ele tem mais de 17 anos de experiência nas indústrias plástica e automotiva. Ele estabeleceu várias joint ventures na Turquia e desenvolveu novos projetos com seus parceiros. O Sr.Güleç é formado pela Universidade Técnica de Yıldız (Y.T.Ü, Istambul-2001) como Engenheiro Mecânico e Mestre em Administração de Empresas (MBA) pela Escola de Negócios da Universidade de Istambul (İ.Ü.İ.F, Istambul-2009). Ele é membro do Comitê Setorial da Câmara da Indústria de Istambul, membro da Câmara de Engenheiros Mecânicos da UCTEA e representante do Beşiktaş JK (Clube de Futebol de Beşiktaş, Istambul). |
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| Petros Diamantides | Conselheiro Independente | 30/04/2024 | AGO de 2025 |
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O Sr. Diamantides formou-se em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela University of Manchester em 1989 e concluiu MBA pela Manchester Business School em 1991. O Sr. Diamantides iniciou sua carreira na Procter & Gamble (HABC) – UK e posteriormente atuou como Diretor Administrativo nos segmentos de Auto Peças e Refrigeração Comercial. Foi eleito Diretor Superintendente da Metalfrio em setembro de 2012 e em janeiro de 2014 foi eleito Diretor Presidente, permanecendo no cargo até Abril de 2022. |
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| Eduardo Jorge Costa Martins | Conselheiro Independente | 30/04/2024 | AGO de 2025 |
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O Sr. Martins é sócio da Awen Investimentos. Ele foi sócio líder de Financial Advisory, líder da indústria de Private Equity e membro do comitê executivo da Deloitte no Brasil, com mais de 35 anos de experiência de consultoria e auditoria, notadamente em transações de M&A servindo alguns dos mais importantes fundos de Private Equity que operam no Brasil. O Sr. Martins é economista formado pela Universidade Mackenzie, contador formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, MBA pelo Business School São Paulo e curso de educação executiva na Columbia University. Conselheiro de administração certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. |
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No mais, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os membros do Conselho de Administração estão proibidos de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais estes tenham conflito de interesses conosco.
Nos últimos 5 (cinco) anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial de quaisquer dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Diretoria Executiva
Os Diretores da Metalfrio são seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela sua administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser residente no País, podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo na Diretoria.
Os Diretores são eleitos pelo seu Conselho de Administração com mandato de três anos, permitida a reeleição e podendo, a qualquer tempo, serem por ele destituídos.
O Estatuto Social da Companhia dispõe que a Diretoria será composta de, no mínimo, 3 (três), e no máximo, 7 (sete) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores e os demais, se eleitos, ocuparão cargos de Diretores sem Designação Específica. O cargo de Diretor de Relações com Investidores pode ser exercido cumulativamente com o cargo de qualquer outro Diretor, conforme determinação do Conselho de Administração. Nossa Diretoria não possui regimento próprio.
De acordo com as regras do Novo Mercado, os diretores deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado. Atualmente, a Diretoria é formada por três membros, eleitos nas reuniões do Conselho de Administração.
Seguem abaixo as ocupações principais e currículos resumidos dos Diretores da Companhia:
| Nome | Cargo | Data da Eleição | Fim do Mandato |
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| Luiz Eduardo Moreira Caio | Diretor Presidente e de Relações com Investidores | 11/01/2025 | 11/01/2028 |
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O Sr. Caio é conselheiro de empresa e entidades sem fins lucrativos, além de gerir seus proprios investimentos através da Sonoma Ventures Ltda., da qual é fundador e presidente (6+ anos). Na Metalfrio Solutions S.A., ingressou na área de engenharia, foi Diretor Industrial, Vice-Presidente de Operações da BSH Eletrodomésticos (6+ anos) e Diretor Geral para America Latina (2+ anos). Liderou o processo de spin-off do negócio de refrigeração comercial da BSH (controladora da Metalfrio na época), o que resultou na formação da Metalfrio, da qual foi Presidente/CEO (11+ anos). Durante este período, a Metalfrio captou recursos através de um IPO em 2007 e implantou um agressivo projeto de globalização se tornando uma das três maiores empresas do setor no mundo. Possui graduação em Engenharia Industrial pela FEI – Faculdade de Engenharia Industrial. |
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| Jean Michel Passos | Diretor Financeiro | 11/01/2025 | 11/01/2028 |
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O Sr. Jean Michel Passos é formado em ciências contábeis pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, com MBA em gestão global pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Sr. Jean Michel Passos possui mais de 25 anos de experiência em finanças, como supervisor de multinacionais de auditoria, como a Arthur Andersen e Coopers & Lybrand, e tendo ocupado cargo de diretor financeiro ou de controladoria de empresas de grande e médio porte, nacionais e multinacionais, dentre elas Apsen (farmacêutica), Outback (alimentação), Estapar (estacionamento), Restoque S.A. (moda e confecções) Metalfrio (refrigeração comercial plug-in) no período de 2004-2009 e Giraffas (alimentação). |
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| Ronaldo Pelaes | Diretor sem designação | 11/01/2025 | 11/01/2028 |
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O Sr Pelaes formou-se em Administração de Empresas em 1990 e possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas / University of Irvine. Iniciou sua carreira na Philips e posteriormente atuou como Diretor de Unidade de Negócios na Whirlpool Corp e também na Coca-Cola ( Engarrafador da Região Norte) Ingressou na Metalfrio em 2014 como Diretor de Compras e nos últimos esteve a frente da Área Comercial. Desde Outubro de 2021 o Sr Pelaes é responsável pela Operação Brasil da Metalfrio Solutions. |
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Nos últimos 5 (cinco) anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial de quaisquer dos membros do Diretoria da Companhia.
Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da administração e da auditoria externa de uma Companhia. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras, relatando suas observações aos acionistas.
Sempre que instalado, o Conselho Fiscal será constituído por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros e suplentes em igual número. Somente poderão ser eleitas para o Conselho Fiscal pessoas residentes no Brasil, diplomadas em curso universitário, ou que tenham exercido cargo de administrador de empresa ou de conselho fiscal. Os membros do Conselho Fiscal deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência dos membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do Novo Mercado. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, quando seu funcionamento não é permanente, o Conselho Fiscal poderá ser instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% das Ações, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária seguinte à sua instalação. Este percentual pode ser reduzido para até 2% do capital social votante dependendo do capital social da Companhia, nos termos da Instrução CVVM nº 324, de 19 de janeiro de 2000.
O Conselho Fiscal não pode ter membros que façam parte do Conselho de Administração, da Diretoria ou do quadro de colaboradores de uma controlada ou de uma empresa do mesmo grupo, tampouco um cônjuge ou parente até o terceiro grau de seu administrador. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do Conselho Fiscal recebam, a título de remuneração, no mínimo, 10% da média da remuneração paga aos Diretores, excluindo benefícios, verbas de representação e participações nos lucros e resultados.
O Conselho Fiscal da Metalfrio é de funcionamento não permanente, mas pode ser instalado em qualquer exercício social caso haja requisição por parte de acionistas. Atualmente, o Conselho Fiscal da Metalfrio está instalado.
Seguem abaixo as ocupações principais e currículos resumidos dos membros do Conselho Fiscal:
Última Atualização em 11 de novembro de 2024
| Nome | Cargo | Data da Eleição | Fim do Mandato |
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| Stéfano Furlani Malvezi | Conselheiro | 30/04/2024 | AGO de 2025 |
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O Sr. Malvezi é formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, sócio e head jurídico na WNT Capital, possuo experiência em operações estruturadas e distressed assets, responsável pela estruturação de operações de aquisição de companhias, estratégias de risco, conversões de créditos e estruturação de fundos de investimento. Possuo experiências em direito empresarial, recuperações judiciais e controles internos no mercado financeiro. |
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| Robson Rosano Boni | Conselheiro | 30/04/2024 | AGO de 2025 |
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O Sr. Boni desenvolve atividades nas áreas de controladoria, financeira, contabilidade e impostos. Possui mais de 20 anos de experiência. Sua experiência profissional inclui 11 anos na PRODUQUÍMICA, empresa do segmento agro, onde foi responsável pela área de controladoria. Também inclui 10 anos como professor universitário na UNIESP. Já atuou como membro de conselho fiscal de empresas de capital aberto. Foi CFO da empresa DIGISYSTEM, empresa de TI por 7 anos, e atualmente vem se dedicando a prestação de serviços de consultoria na área contábil. Robson possui Pós-Graduação em Controladoria e Finanças e formação em Ciências Contábeis pela UNISUZ Faculdade Unida de Suzano. Participou de diversos cursos de atualização na área contábil, em especial uma extensão em IFRS realizada pela FIPECAFI. |
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| Luciano Castiglioni Pascon | Conselheiro | 30/04/2024 | AGO de 2025 |
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O Sr. Pascon é formado em Medicina Veterinária pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) em 1991, possui MBA em Marketing (2000) e Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (2012) pelo FGV-RJ, em 2017 concluiu o curso de Formação de Conselheiro de Administração pelo IBGC. Foi CEO da empresa Frigol S.A., entre 2016 e 2020, a quarta maior empresa frigorífica de carne bovina do Brasil. Atualmente é sócio na UK Finance Consultoria Ltda, onde faz consultoria na área de Governança e Gestão Corporativa de empresas familiares. É Conselheiro de Administração na start up Ecotrace Solutions, Conselheiro familiar na Crochiquia Agropecuária e Conselheiro Fiscal na Veste S.A. Também possui participação societária na Trading Company, Foodinnex America LLC e em combustíveis e lubrificantes, Negrão e Pascon Ltda. |
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